• Apports de compétences et de connaissances structurées en référence aux textes réglementaires
• Pédagogie animée par des films de présentation
• Echanges sur les avantages et les difficultés rencontrées pour chacun de ces points.
• Présentation d’une cartographie de risques et soumission de plusieurs textes et attitudes appropriés Remise d’outils et tests de connaissances sur les thèmes présentés.

Intermédiaires d’assurances (courtiers, salariés de courtiers, agents généraux et collaborateurs d’agents généraux)

Aucun prérequis n’est nécessaire

Matériel nécessaire à la prise de notes

Durée : 2 Heures
Formation au format e-learning
Formateur : Emmanuel BUREL

Prix HT : 110 € par stagiaire.
Exonéré de TVA

Définitions

Objectifs de la LCB-FT

Nos obligations de vigilance et d’action en tant qu’organisme assujetti

Les principales mesures de la LCB-FT

• Points de vigilance :
  • Les pays tiers à haut risque, (GAFi)
  • Le gel des avoirs,
  • Les opérations douteuses
  • Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE)

 Les axes d’amélioration constatés par les autorités de contrôle

Tracfin :

• Organisation et déclaration de soupçon
• Illustrations et typologies

Confidentialité
Sanctions encourues

Des QUIZZ viennent ponctuer et asseoir les connaissances de chaque participant sur les thèmes LCB-FT

Formation DDA compatible